資金流水1.6億元，涉及30余省市！這個非法銷售假煙團(tuán)伙在內(nèi)蒙古栽了

近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局破獲一起利用網(wǎng)絡(luò)非法銷售假冒香煙案，成功打掉一處集微信接單、進(jìn)購、儲存、打碼、分裝、發(fā)貨、收款、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)于一體，販煙流向涉及30余個省（市）的犯罪團(tuán)伙。抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲了10余個種類，1000余條假冒卷煙，扣押現(xiàn)金53萬余元，涉及銀行卡資金流水1.6億余元，取現(xiàn)金額達(dá)5280萬元。

2021年4月，開發(fā)區(qū)公安分局民警在工作中接到線索，一名昵稱為“金虎”的人，正在利用微信在網(wǎng)絡(luò)上大肆推廣銷售假冒卷煙，涉案金額和貨物價值較大。警方隨即對涉案線索展開偵查，發(fā)現(xiàn)銷售的假煙均來源于廣東省某市，經(jīng)偵查梳理資金流、信息流、人員流發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個由販賣窩點、寄遞物流和取現(xiàn)“車手”組成的產(chǎn)業(yè)鏈條。介于案情復(fù)雜，警方立即組成工作組，由分管副局長帶隊，奔赴2800余公里外的廣東省進(jìn)行深挖徹查。通過對銷售假煙團(tuán)伙犯罪鏈條上游及產(chǎn)、供、銷、運(yùn)等線索的細(xì)致摸排，呂某濤、呂某池二人逐漸進(jìn)入警方的偵查視線，假煙銷售團(tuán)伙的犯罪鏈條也很快浮出水面。

警方偵查得知，團(tuán)伙組織內(nèi)成員分工明確，以呂某濤、呂某池為首的犯罪團(tuán)伙，統(tǒng)一使用現(xiàn)金進(jìn)購假冒卷煙，運(yùn)回庫房內(nèi)進(jìn)行分揀、裝包，之后根據(jù)接單的情況以及客戶需要，由專人負(fù)責(zé)對假冒卷煙進(jìn)行噴碼等二次加工。同時，利用數(shù)十部手機(jī)在微信“朋友圈”對假冒香煙進(jìn)行宣傳推廣，呂某焜通過快遞和物流等多種渠道向全國各地進(jìn)行發(fā)貨。

該犯罪團(tuán)伙具有較強(qiáng)的反偵察能力，推廣產(chǎn)品使用的微信號碼均為虛假身份注冊，存放假煙的庫房和裝有通訊設(shè)備的房屋附近安裝了多個監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動便會“閉門歇業(yè)”，并且該團(tuán)伙為躲避警方偵查，只在凌晨對進(jìn)購的假煙進(jìn)行一系列操作。在實施上述行為的同時，犯罪嫌疑人還依托鄉(xiāng)村交通狀況較為閉塞的特點，雇傭“看路仔”在村內(nèi)僅有的兩條交通要道上為其“望風(fēng)”，為警方的偵查工作帶來了極大難度。除此之外，犯罪團(tuán)伙還雇傭肖某、詹某、鄭某等三個洗錢團(tuán)伙為其收取售賣假煙的贓款，將客戶交易的貨款轉(zhuǎn)手多次進(jìn)行“洗白”，并分多次在不同地點取現(xiàn)，待聯(lián)絡(luò)確定交接地點后，以現(xiàn)金的方式進(jìn)行回流。

警方充分將現(xiàn)代科技手段和傳統(tǒng)偵查手段進(jìn)行結(jié)合，對犯罪嫌疑人的違法犯罪行為和日常生活規(guī)律有了全面深入的了解。7月12日，見抓捕時機(jī)成熟，分局迅速組織50余名警力奔赴廣東省某市，并組成多個抓捕組，在廣東警方的配合下，同時對犯罪嫌疑人所在的5處住所進(jìn)行集中收網(wǎng)，一舉抓獲團(tuán)伙成員11名，查獲假冒卷煙1000余條，扣押現(xiàn)金53萬余元，涉及銀行卡資金流水1.6億余元，“車手”取現(xiàn)金額達(dá)5280萬元，扣押手機(jī)114部，扣押并凍結(jié)涉案銀行卡82張，涉案車輛5輛。

目前，開發(fā)區(qū)公安分局已對團(tuán)伙成員采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查中。