“兩高一部”發(fā)布意見明確幫信犯罪辦案標(biāo)準(zhǔn)依法懲治電詐幫兇

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)，對幫信犯罪的打擊治理難度日益增大，司法實(shí)踐中出現(xiàn)諸多新情況新問題，執(zhí)法辦案面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。7月28日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》（以下簡稱《意見》）。

據(jù)“兩高一部”有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，《意見》對幫信等犯罪的司法適用，提出了更為明確具體的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和政策指引規(guī)則，有利于依法打擊幫信犯罪，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的上下游鏈條。

幫信犯罪仍處高位

將銀行卡、電話卡出租、出售給不法分子，這種行為在2015年出臺(tái)的《刑法修正案（九）》中被認(rèn)定為“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”。隨后，相關(guān)部門開展了嚴(yán)查非法收購、出售、出租銀行卡、電話卡，幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的“斷卡”行動(dòng)，取得了明顯成效。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，公安部刑偵局共下發(fā)“斷卡”線索78萬條，查處“兩卡”違法犯罪嫌疑人23萬人，打掉非法開卡團(tuán)伙5500余個(gè)，繳獲非法“兩卡”17萬余張，抓獲銀行、運(yùn)營商“內(nèi)鬼”23名。法院方面，2023年全國法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件超過10萬件，2024年和今年上半年案件數(shù)量雖同比大幅度下降，但仍處于高位。其中，涉“兩卡”的幫信犯罪案件快速增長，占全部幫信犯罪案件的80%左右。同時(shí)，涉“兩卡”的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪案件也大幅增長。

最高法刑三庭庭長汪斌指出，當(dāng)前，此類犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。一對多、多對多的幫信行為成為重要形態(tài)，專門提供非法軟件、“解封”服務(wù)等“技術(shù)支持”行為，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的上下游犯罪形式，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。同時(shí)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)向跨境實(shí)施，為其“輸血供糧”和提供“技術(shù)助攻”的幫信行為增多。

值得注意的是，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)。特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問題突出，一些電詐、洗錢犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生涉世不深、法律意識(shí)淡薄的弱點(diǎn)，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學(xué)生發(fā)展成為“卡頭”，社會(huì)危害嚴(yán)重。

明確“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

針對幫信犯罪的新特點(diǎn)，《意見》進(jìn)一步明確了幫信罪的主觀明知認(rèn)定規(guī)則，涉“兩卡”幫信罪的“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及幫信罪與掩隱罪、詐騙罪等關(guān)聯(lián)犯罪共犯的區(qū)分規(guī)則，有效解決了法律適用和司法認(rèn)定不統(tǒng)一的問題。

《意見》明確規(guī)定，應(yīng)在全面準(zhǔn)確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”構(gòu)成要件基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強(qiáng)調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對象涉嫌犯罪金額等，是否達(dá)到被幫助對象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪，避免客觀歸罪。

汪斌表示，為更好適應(yīng)涉“兩卡”犯罪的形勢變化，《意見》將原規(guī)定的出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，明確為出售、出租本人3個(gè)銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，將原規(guī)定的收購、出售、出租他人電話卡20張以上屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購、出售、出租電話卡20張以上，即認(rèn)定屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，進(jìn)一步嚴(yán)密刑事法網(wǎng)。

為突出打擊重點(diǎn)，《意見》對于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫信犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫信犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處；對于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理。

強(qiáng)化行刑銜接

“不追究刑事責(zé)任不等于不管。”最高法刑三庭副庭長王魯表示，免刑并非免責(zé)，要按照《意見》相關(guān)規(guī)定，做好行刑銜接工作。

一起典型案例顯示，上海某學(xué)校學(xué)生顧某、師某參與幫信犯罪，雖然檢察機(jī)關(guān)作出了相對不起訴、附條件不起訴的決定，但建議學(xué)校給予處分，或者給予6個(gè)月的考驗(yàn)期。在另一起案例中，福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)某分公司站長和該公司防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班成員薛某，為他人違規(guī)辦理手機(jī)卡幫助犯罪，獲刑八個(gè)月，并被宣告職業(yè)禁止。

據(jù)了解，《意見》就做好行刑銜接、落實(shí)職業(yè)禁止和禁止令、制發(fā)司法建議和檢察建議、開展法治宣傳教育等問題，細(xì)化了具體規(guī)則和落實(shí)措施，通過加強(qiáng)與金融、電信、網(wǎng)信、教育行政、市場監(jiān)管等部門的協(xié)作，共同推動(dòng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的綜合治理。