涉案3.2億元！江蘇揚州江都警方破獲新型卷煙大案

近日，揚州江都警方歷時4年，輾轉(zhuǎn)全國多地追蹤溯源的特大加熱不燃燒卷煙（以下簡稱新型卷煙）案的偵查審判工作畫上了句號。一個有著供貨、轉(zhuǎn)運、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系的犯罪團(tuán)伙被“一鍋端”。案件中，47名犯罪嫌疑人被追究刑事責(zé)任，涉案資金達(dá)3.2億元，查獲各類新型卷煙5000余條，涉及全國34個省市區(qū)。1月20日，揚州市公安局江都分局公布了這一案件的詳情。

兩包卷煙牽出網(wǎng)絡(luò)大案

“同志！我好像買到了假煙！”2017年12月6日上午，兩位消費者來到揚州市江都區(qū)煙草局大橋稽查中隊，稱他們網(wǎng)購了兩包新型卷煙，口味有點不對，懷疑是假煙，請求專業(yè)人士進(jìn)行鑒別。

執(zhí)法人員初步查驗，確定該產(chǎn)品并不是假煙，而是一種“煙彈”。2017年6月，國家煙草專賣局先后下發(fā)了《關(guān)于落實開展加熱不燃燒卷煙監(jiān)管工作的通知》《新型卷煙監(jiān)管目錄指引》，明確將4種品牌新型卷煙產(chǎn)品列為煙草制品，納入煙草制品監(jiān)管范圍，而這兩名消費者提供的卷煙正在其中。這些卷煙均來自國外，通過“代購”“人肉背包”等方式入境、銷售，破壞了我國的煙草專賣制度，造成大量稅收流失，屬非法經(jīng)營。

煙草部門了解到，銷售新型卷煙的網(wǎng)店在煙民群中頗有影響，銷售量巨大，于是將線索移交給江都警方。

揚州市公安局江都分局沿著這條線索“順藤摸瓜”，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)店經(jīng)營活動相當(dāng)活躍，半年時間，僅向江都警方轄區(qū)內(nèi)4名消費者發(fā)貨的銷售額就達(dá)6萬多元，已達(dá)刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。

警方判斷：該店背后有一個巨大的犯罪團(tuán)伙，有著完善的供貨、轉(zhuǎn)運、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系。12月13日，江都警方與江都區(qū)煙草局聯(lián)合成立“12.6新型卷煙”專案組，開展偵查工作。

此后一年多時間里，專案組辦案民警遠(yuǎn)赴新、京、津、滬、閩、粵、桂等地，轉(zhuǎn)戰(zhàn)20多個城市，經(jīng)過4次集中抓捕，成功抓獲34名犯罪嫌疑人，均被成功起訴。

鍥而不舍揪出幕后大佬

34名嫌疑人被成功起訴，案件偵破畫上了句號。然而，案件中還有一名嫌疑人小賢（化名）未能偵查終結(jié)，始終讓辦案民警如鯁在喉。

2018年，寧波警方曾經(jīng)辦理過一起網(wǎng)絡(luò)非法銷售加熱不燃燒卷煙案，涉案金額巨大、涉案人員眾多，曾在全國引起巨大反響。該案有一嫌疑人叫大瓜（化名），因非法銷售加熱不燃燒卷煙20余萬元入獄。

2019年初，在江都區(qū)煙草局稽查大隊協(xié)助下，江都警方經(jīng)過大量數(shù)據(jù)梳理、排查，發(fā)現(xiàn)小賢與大瓜聯(lián)系頻繁，有卷煙銷售往來，數(shù)額巨大。為查明案情，警方順線對小賢進(jìn)行抓捕，其歸案后，如實交代了購入煙彈的渠道、數(shù)量及交易方式，確認(rèn)大瓜是小賢的主要供貨上線，涉案案值達(dá)到80余萬元。警方隨后研判發(fā)現(xiàn)，大瓜相當(dāng)狡詐，有一定反偵察能力，在浙江的案件中，他避重就輕，僅交代了與浙江相關(guān)的案件事實，案值僅20多萬，獲刑較輕。

江都警方隨即聯(lián)合寧波警方，對大瓜進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)其名下有10多個銀行賬戶、7個手機(jī)號碼、多個網(wǎng)絡(luò)支付賬戶，交易方式復(fù)雜多變，多線、串線情況很多，涉案流水近千萬元。

根據(jù)這些線索，大瓜以及大瓜背后的銷售網(wǎng)絡(luò)，被警方準(zhǔn)確鎖定。

毀網(wǎng)斷源徹查犯罪集團(tuán)

根據(jù)江都警方提供的證據(jù)，已在服刑的大瓜被成功追加刑罰，其背后的銷售網(wǎng)絡(luò)也清晰展示在辦案民警面前。

近年來，大瓜網(wǎng)羅了快遞點老板、貨車司機(jī)以及負(fù)責(zé)將貨從合作區(qū)帶出的“駱駝隊”等10多人，形成了一個有著供貨、轉(zhuǎn)運、倉儲、運輸、快遞以及網(wǎng)絡(luò)銷售一體化的分工明確的犯罪團(tuán)伙。在明確了團(tuán)伙犯罪嫌疑人的身份信息后，辦案民警南下粵閩，北上新疆，圍追堵截，將團(tuán)伙成員一一抓獲。

2020年9月21日，一架從日本大阪直飛杭州蕭山機(jī)場的航班落地，80后女嫌犯小潔結(jié)束兩年多的潛逃生活，主動歸國投案自首。小潔是首批抓捕的犯罪團(tuán)伙的成員之一，其負(fù)責(zé)在日本組織貨源，通過多個網(wǎng)絡(luò)平臺接受國內(nèi)買家訂單，后在境外遙控指揮代理商向全國各地非法經(jīng)營新型卷煙，案發(fā)后潛逃。在經(jīng)歷了兩年多的驚弓之鳥生活后，選擇歸國投案自首。