為依法懲治跨境電詐犯罪提供有力法律支撐——權威解讀《關于辦理跨境電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

7月26日，最高人民檢察院、最高人民法院、公安部在京聯合舉行新聞發布會，發布《關于辦理跨境電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。

公安部刑事偵查局有關負責人表示，《意見》解決了辦理跨境電信網絡詐騙及其關聯犯罪案件中遇到的犯罪集團認定、詐騙金額查證和人員案件關聯等法律適用和證據標準問題，對進一步依法嚴懲跨境電信網絡詐騙等犯罪提供了有力法律支撐。

跨境電信網絡詐騙犯罪呈現四大特點

有組織化日趨明顯、境外詐騙窩點呈現園區化特征、犯罪工具不斷升級、詐騙手法加速翻新

近年來，隨著信息社會快速發展，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪成為主流犯罪。特別是電信網絡詐騙犯罪集團跨國跨境快速發展，已成為全球性的打擊治理難題。

當前跨境電信網絡詐騙犯罪主要呈現出以下四個特點：

——有組織化日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著“高薪招聘”的幌子，誘騙招募人員赴境外從事詐騙活動，目前在境外仍有大量犯罪團伙向我民眾實施詐騙活動。

——境外詐騙窩點呈現園區化特征。目前，境外散落分布的詐騙團伙越來越少，取而代之的是超大規模的賭詐園區、“工業園區”。在一些東南亞國家，高峰時活躍的電詐園區多達幾十個甚至上百個。部分園區在管理控制成員過程中，大肆實施故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強奸等犯罪行為，社會危害極其嚴重。

——犯罪工具不斷升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇。

——詐騙手法加速翻新。詐騙集團緊跟國內社會時政民生熱點，針對不同群體，根據非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙，具有很強的迷惑性。

“各地辦案機關還發現，部分犯罪集團在境外坐大成勢后勾結當地保護勢力，受到庇護后犯罪氣焰更加囂張。”公安部刑事偵查局有關負責人介紹，這一系列問題都給司法辦案、打擊治理跨境電信網絡詐騙犯罪帶來新挑戰。

《意見》內容主要體現四大特點

堅持總體從嚴，彰顯嚴懲立場；堅持問題導向，解決實踐需求；堅持依法打擊，確保不枉不縱；強化追贓挽損，維護財產權益

據介紹，《意見》共3部分、16條，規定了辦理跨境電信網絡詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規定、政策把握、追贓挽損等。《意見》內容主要體現為四個方面的特點。

特點一：堅持總體從嚴，彰顯嚴懲立場。依法從重打擊境外電信網絡詐騙和境內協同犯罪，是政法機關的重要政治責任和法治責任。《意見》從定罪量刑、法律適用、政策把握、財產處置等各方面，全面落實從嚴懲治要求，旨在釋放依法從嚴強烈信號，形成有力震懾效應。

《意見》強調，當前要突出四個懲治重點：依法重點打擊犯罪集團及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點打擊為跨境電信網絡詐騙等犯罪活動提供庇護的組織；重點打擊犯罪集團實施的故意殺人、故意傷害、綁架、強奸、強迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點打擊為跨境電信網絡詐騙等犯罪集團招募成員而實施組織、運送他人偷越國（邊）境的犯罪行為。

特點二：堅持問題導向，解決實踐需求。《意見》聚焦司法辦案中法律適用、證據收集審查運用、刑事政策、追贓挽損等問題，針對性提出解決方案。

針對跨境犯罪集團難以查證每名成員具體對應犯罪數額的難題，《意見》規定，查明犯罪集團犯罪數額后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數額，也可綜合考慮其在犯罪集團、犯罪團伙中的地位作用、參與時長、與犯罪事實的關聯程度，以及主觀惡性、人身危險性等因素，確定其所應承擔的刑事責任。

《意見》還明確了偷越國（邊）境犯罪認定問題，并對脅從犯、自首等問題予以規定，為打擊治理提供法律支撐。

特點三：堅持依法打擊，確保不枉不縱。《意見》強調，要嚴格依法辦案，堅持以證據為中心，貫徹證據裁判原則，全面收集、審查證據，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權利，準確認定事實，正確適用法律，依法公正辦理。

《意見》強調，辦理跨境電詐等犯罪案件，要深入貫徹寬嚴相濟刑事政策，提出區別對待、寬嚴并用、罰當其罪的總體要求，既堅持“總體從嚴”，從強制措施、起訴裁量、量刑幅度、財產刑適用等方面提出從嚴的要求；又注重“寬以濟嚴”，根據行為人在犯罪集團中的不同地位作用，規定不同的刑事責任，對確有自首、立功等從輕、減輕情節人員，以及未成年人等特殊群體，依法從寬處理。

特點四：強化追贓挽損，維護財產權益。在跨境電信網絡詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關切，也是“打財斷血”、鏟除經濟基礎、從嚴懲治犯罪的必然要求。

《意見》強調，要高度重視追贓挽損工作，全面調查、審查跨境犯罪集團及其成員的財產狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結涉案賬戶資金、房產、車輛、貴金屬等涉案財物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環節。

針對當前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領導者逃匿境外問題，《意見》還對適用違法所得沒收程序作出提示性規定，引導辦案機關積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產。

有效解決跨境電詐集團認定和詐騙金額認定的兩大難點

針對跨境電詐等犯罪組織集團化、壟斷化，打著“工業園”“開發區”等幌子實施詐騙斂財等問題，《意見》規定，通過提供犯罪場所、后勤保障、武裝庇護、人員管理等方式，管理控制犯罪團伙實施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或收取相關費用，有明確的組織者、領導者，骨干成員固定或基本固定，符合刑法第二十六條第二款規定的，應當認定為犯罪集團，依法予以嚴懲。

《意見》對犯罪集團認定作了明確，將有利于辦案機關準確認定犯罪集團及其首要分子、其他主犯，為犯罪事實認定和刑事責任追究夯實基礎。

針對跨境電詐案件犯罪數額認定難的問題，《意見》規定，無法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數額時，可以根據賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據，結合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認定犯罪數額；跨境電詐集團的犯罪數額，可以根據該犯罪集團從其管理控制的犯罪團伙抽成分紅或者收取費用的數額和方式折算。

《意見》還規定了犯罪集團數額的特殊認定方式，針對性解決跨境電詐集團犯罪數額難以查證的問題，彰顯從嚴打擊立場。